9 сентября Румынское Управление по расследованиям организованной преступности и терроризма (DIICOT) заявило, что 22 человека были привлечены к уголовной ответственности за формирование организованной криминальной группировки и совершения преступлений связанных с хищением и отмыванием денег.
Преступники пользовались тем, что во многих кассовых терминалах (банкоматах) по всей Италии и Объединенному Королевству были установлены подставные микрочипы, которые собирали данные транзакций и пин-коды карточек. Собранные данные отправлялись в Румынию, где их соучастники, используя эту информацию делали фейковые копии карточек и снимали деньги из банкоматов.
Местные власти определили несколько местоположений преступников в Румынии, прекратили клонирование карточек и конфисковали компьютерное оборудование.
Однако после этого, была проведена еще более масштабная операция по поимке нескольких криминальных групп в городе Craiova. Утром 17 сентября, полиция провела операции задержания одновременно в 29 местах в городах Craiova, Constanta и Bucharest. В результате этих действий властям удалось задержать 17 человек подозреваемых в мошенничестве, связанном с кредитными карточками.
Jean Marin Mihaila, aka Jan, Nicolae Drivan Florin, aka Fulgerica, Ionel Calin, aka Nixon, Petre Halanei, и сын местного судьи Iustin Covei, все из Craiova подозреваются в выполнении мошеннических действий, связанных с кражей средств с кредитных карточек. Также как и предыдущая банда злоумышленников, эта группа также действовала за рубежом, в таких странах, как Испания, Австралия, Иордан и Тунис.
У преступников были изъяты клонированные карточки, деньги, дорогие автомобили, ноутбуки и настольные компьютеры. В одном из жилишь преступников были также найдены пистолет, винтовка и 124 единицы колющего и режущего оружия.
18.09.2009
0
Комментарии
(2)
Румынские власти прикладывают большие усилия для разоблачения мошеннических групп в стране. В течение 10 последних дней было совершено две серии арестов по поводу мошенничества, связанного с кредитными карточками.
Обсуждение
dvirskiy написал(а):
Northern Light написал(а):